AML / KYC-Erklärung¶
ChainBETs.win — Spielererklärung zur Identitätsprüfung, Geldwäschebekämpfung und Sanktionsscreening
Version 1.0 — Juni 2026 Zuletzt aktualisiert: 29.06.2026
1. Warum diese Erklärung existiert¶
Wir sind von der Regierung von Anjouan lizenziert und unterliegen deren Rahmenwerk zur Geldwäschebekämpfung, Terrorismusfinanzierungsbekämpfung und Sanktionsdurchsetzung. Diese Vorschriften — zusammen mit den FATF-Empfehlungen, auf denen sie basieren — verpflichten uns, zu wissen, wer unsere Spieler sind, Gelder aus sanktionierten oder kriminellen Quellen abzulehnen und Aufzeichnungen zu führen, die beweisen, dass wir beides getan haben. Diese Erklärung fasst zusammen, was das für Sie als Spieler bedeutet. Das vollständige operative Verfahren ist in unserer internen AML/KYC-Richtlinie enthalten, die auf Anfrage dem Regulierer und unserem unabhängigen Prüfer zur Verfügung gestellt wird.
2. Identitätsprüfung¶
Sie können die Platform ohne Identifizierung für geringwertige Einsätze nutzen. Sobald Ihre kumulative Aktivität einen definierten Schwellenwert überschreitet — vom Operator unter der Lizenz festgelegt und derzeit im Bereich von 1.000 USDT an nicht abgerufenen Gewinnen oder kürzlichen Abrufungen in einem rollierenden 30-Tage-Fenster — bitten wir Sie, die Identitätsprüfung abzuschließen, bevor weitere Auszahlungen erfolgen.
Die Verifizierung erfolgt über unseren regulierten Identitätsprüfungspartner. Sie werden gebeten:
- Einen amtlichen Lichtbildausweis (Reisepass, Personalausweis oder Führerschein)
- Ein kurzes Selfie-Video für Lebenderkennung und Gesichtsabgleich
- Der Anbieter führt dann eine automatisierte Prüfung gegen Sanktionslisten, Datenbanken politisch exponierter Personen und Negativmedienquellen durch
Wir verarbeiten Ihr Rohausweisdokument nicht — es verbleibt beim Verifizierungsanbieter, der vertraglich verpflichtet ist, dieselben Standards anzuwenden wie wir. Wir speichern nur das verifizierte Ergebnis und den Dokumenten-Hash, der benötigt wird, um die Verifizierung nachzuweisen.
Wenn Sie mehr als ein Wallet kontrollieren, verknüpft die Identitätsprüfung bei einem dieser Wallets die Wallets miteinander (durch biometrischen Gesichtsabgleich), und der verifizierte Status gilt automatisch für alle. Sie müssen nicht jedes Wallet separat verifizieren.
3. Herkunftsprüfung und On-Chain-Screening¶
Da die Platform nicht verwahrend ist — Sie behalten Ihre USDT jederzeit in Ihrem eigenen Wallet — können wir Ihre Gelder nicht wie ein verwahrtes Casino prüfen. Stattdessen screenen wir jedes Mal, wenn Sie ein Ticket platzieren, die On-Chain-Adressen, die Ihr Wallet finanziert haben, gegen eine Chain-Analytics-Datenbank. Gelder, die von sanktionierten Adressen, Mixern, mit Ransomware verbundenen Adressen oder anderen verbotenen Quellen stammen, werden zum Zeitpunkt des Kaufs blockiert, und der Fall wird an unseren Compliance Officer zur Überprüfung eskaliert.
Gelder von regulierten Börsen, On-Ramp-Anbietern, dezentralen Börsen, Zahlungsabwicklern und gewöhnlichen Self-Custody-Wallets passieren ohne Reibung. Die Platform screent die Quelle, nicht Ihre Bereitschaft zu spielen.
4. Erweiterte Sorgfaltspflicht¶
Bei höherwertigen Aktivitäten, Spielern, die als politisch exponierte Personen markiert sind, Spielern in Hochrisikogebieten oder Spielern, deren Spielmuster unser Risikomodell auslöst, können wir zusätzliche Fragen zur Herkunft Ihrer Gelder stellen. Dies ist die Enhanced Due Diligence (EDD) und wird über einen kurzen Fragebogen über unseren Verifizierungspartner durchgeführt. EDD-Ergebnisse werden vom Compliance Officer überprüft; bis zur Freigabe können weitere Abrufe pausiert werden.
5. Aufzeichnungen und Aufbewahrung¶
Wir bewahren den verifizierten Identitätsnachweis, das Ergebnis des AML / Sanktions- / PEP-Screenings, die Nachweise der Herkunftsprüfung und die Überprüfungsentscheidungen unseres Compliance Officers für mindestens 5 Jahre nach Ihrer letzten Aktivität auf der Platform auf. Die Aufzeichnungen befinden sich in einer Append-only-Struktur auf Datenbankebene — sie können ergänzt, aber niemals nachträglich geändert oder gelöscht werden, weshalb der Regulierer und ein Prüfer sich darauf verlassen können.
Von Ihnen zur Verifizierung hochgeladene Dokumente (Passscan, Selfie) werden von unserem Verifizierungsanbieter aufbewahrt und in unserem eigenen verschlüsselten Dokumentenspeicher gespiegelt. Beide Kopien werden für dasselbe 5-Jahres-Fenster aufbewahrt.
6. Sanktionen, verbotene Rechtsgebiete und Dienstverweigerung¶
Die Platform verweigert den Dienst für:
- Jede Person, die sich in einem sanktionierten Rechtsgebiet aufhält oder dessen Staatsangehörigkeit besitzt
- Jede Person, deren Wallet oder Finanzierungsquelle mit einer aktuellen Sanktionsbezeichnung übereinstimmt (OFAC SDN, EU consolidated, UN)
- Jede Person, deren Verifizierung einen vorsätzlichen Versuch der Identitätsfälschung aufdeckt, einschließlich der Verwendung gestohlener Dokumente oder eines Gesichts, das bereits in unserem System zu einer anderen Identität verifiziert
- Jede Person unter 18 Jahren (oder höherem lokalem Alter) — siehe unsere Verantwortungsvolles Spielen-Richtlinie
Die Dienstverweigerung ist endgültig mit dokumentiertem Grund; der Spieler hat das Recht, die Verweigerung über unser Beschwerden-Verfahren und weiter zu unserem unabhängigen ADR-Anbieter anzufechten.
7. Was wir nicht tun werden¶
Wir werden Ihre Verifizierungsdaten nicht verkaufen, nicht an Marketingpartner weitergeben oder für andere Zwecke als die hier beschriebene AML / KYC / regulatorische Aufzeichnungsführung verwenden. Unsere Datenschutzrichtlinie legt Ihre Datenschutzrechte vollständig dar.
Wir werden Spielergelder nicht außerhalb der spezifischen Situationen einfrieren, die uns das Gesetz vorschreibt (Sanktionstreffer, laufende strafrechtliche Ermittlungen durch eine zuständige Behörde, Gerichtsbeschluss). Das nicht-verwahrende Design der Platform macht die meisten Einfrierungsmaßnahmen auch strukturell unmöglich — Ihre Gelder befinden sich in Ihrem Wallet, nicht in unserem.
8. Kontakt¶
Bei Fragen zu Ihrer Verifizierung, einem Screening-Treffer oder einer von uns gespeicherten Aufzeichnung über Sie wenden Sie sich bitte an [email protected]. Datenschutzspezifische Anfragen (Zugang, Berichtigung, Löschung im Rahmen der Grenzen unserer Datenschutzrichtlinie) gehen an [email protected].
Diese Erklärung wurde zuletzt am 29.06.2026 aktualisiert.