Déclaration AML / KYC¶
ChainBETs.win — Déclaration du joueur sur la vérification d'identité, la lutte contre le blanchiment d'argent et le filtrage des sanctions
Version 1.0 — Juin 2026 Dernière mise à jour : 29.06.2026
1. Pourquoi cette déclaration existe¶
Nous sommes licenciés par le Gouvernement d'Anjouan et opérons sous son cadre de lutte contre le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme et les sanctions. Ces règles — ainsi que les recommandations FATF sur lesquelles elles reposent — nous obligent à connaître l'identité de nos joueurs, à refuser les fonds liés à des sources sanctionnées ou criminelles, et à conserver les dossiers prouvant que nous avons fait les deux. Cette déclaration résume ce que cela signifie pour vous en tant que joueur. La procédure opérationnelle complète figure dans notre politique AML/KYC interne, qui est partagée avec le régulateur et notre auditeur indépendant sur demande.
2. Vérification d'identité¶
Vous pouvez utiliser la Platform sans vous identifier pour un jeu de faible valeur. Une fois que votre activité cumulée dépasse un seuil défini — fixé par l'Operator en vertu de la licence et actuellement dans la fourchette de 1 000 USDT de gains non réclamés ou de réclamations récentes sur une fenêtre glissante de 30 jours — nous vous demandons de compléter la vérification d'identité avant d'autres paiements.
La vérification se fait via notre partenaire de vérification d'identité réglementé. Il vous sera demandé :
- Une pièce d'identité avec photo émise par le gouvernement (passeport, carte d'identité nationale ou permis de conduire)
- Une courte vidéo selfie pour la détection de vivacité et la correspondance faciale
- Le fournisseur effectue ensuite une vérification automatisée contre les listes de sanctions, les bases de données de personnes politiquement exposées et les sources médiatiques défavorables
Nous ne traitons pas votre document d'identité brut — il reste chez le fournisseur de vérification, qui est contractuellement tenu d'appliquer les mêmes normes que nous. Nous ne conservons que le résultat vérifié et le hash du document nécessaire pour prouver que la vérification a eu lieu.
Si vous contrôlez plus d'un Wallet, la vérification d'identité sur l'un d'eux relie les portefeuilles entre eux (par correspondance faciale biométrique) et le statut vérifié s'applique automatiquement à tous. Vous n'avez pas besoin de vérifier chaque portefeuille séparément.
3. Source de fonds et filtrage on-chain¶
Parce que la Platform est non-custodial — vous conservez vos USDT dans votre propre portefeuille à tout moment — nous ne pouvons pas inspecter vos fonds comme le ferait un casino custodial. Au lieu de cela, chaque fois que vous placez un ticket, nous filtrons les adresses on-chain qui ont financé votre portefeuille contre une base de données d'analyse de chaîne. Les fonds provenant d'adresses sanctionnées, de mixers, d'adresses liées à des ransomwares ou d'autres sources interdites sont bloqués au moment de l'achat, et le cas est transmis à notre Compliance Officer pour examen.
Les fonds provenant d'exchanges réglementés, de fournisseurs de rampes d'accès, d'exchanges décentralisés, de processeurs de paiement et de portefeuilles ordinaires d'auto-garde passent sans friction. La Platform filtre la source, pas votre volonté de jouer.
4. Diligence renforcée¶
Pour une activité de valeur plus élevée, les joueurs signalés comme personnes politiquement exposées, les joueurs dans des juridictions à risque plus élevé, ou les joueurs dont le modèle de jeu déclenche notre modèle de risque, nous pouvons poser des questions supplémentaires sur votre source de fonds. Il s'agit de la Diligence Renforcée (EDD) et elle est effectuée via un court questionnaire par l'intermédiaire de notre partenaire de vérification. Les résultats EDD sont examinés par le Compliance Officer ; jusqu'à l'autorisation, d'autres réclamations peuvent être suspendues.
5. Dossiers et conservation¶
Nous conservons le dossier d'identité vérifié, le résultat du filtrage AML / sanctions / PEP, les preuves de filtrage de la source de fonds et les décisions d'examen de notre Compliance Officer pendant un minimum de 5 ans après votre dernière activité sur la Platform. Les dossiers se trouvent dans une structure en ajout seul au niveau de la base de données — ils peuvent être complétés, jamais modifiés ou supprimés après coup, ce qui permet au régulateur et à un auditeur de s'y fier.
Les documents que vous avez téléchargés pour la vérification (scan de passeport, selfie) sont conservés par notre fournisseur de vérification et dupliqués dans notre propre stockage de documents chiffré. Les deux copies sont conservées pendant la même fenêtre de 5 ans.
6. Sanctions, juridictions interdites et refus de service¶
La Platform refuse le service à :
- Toute personne présente dans ou citoyenne d'une juridiction sanctionnée
- Toute personne dont le portefeuille ou la source de financement correspond à une désignation de sanctions actuelle (OFAC SDN, liste consolidée UE, UN)
- Toute personne dont la vérification révèle une tentative délibérée de falsification d'identité, y compris l'utilisation de documents volés ou d'un visage qui vérifie déjà une identité différente dans notre système
- Toute personne de moins de 18 ans (ou âge local supérieur) — voir notre politique de Jeu Responsable
Le refus de service est définitif, avec une raison documentée ; le joueur a le droit de contester le refus via notre processus de Réclamations et ensuite auprès de notre fournisseur ADR indépendant.
7. Ce que nous ne ferons pas¶
Nous ne vendrons pas vos données de vérification, ne les partagerons pas avec des partenaires marketing, ni ne les utiliserons à d'autres fins que la tenue des dossiers AML / KYC / réglementaires décrite ici. Notre Politique de Confidentialité expose vos droits en matière de protection des données dans leur intégralité.
Nous ne gèlerons pas les fonds des joueurs en dehors des situations spécifiques que la loi nous oblige à respecter (correspondance de sanctions, enquête criminelle en cours par une autorité compétente, ordonnance du tribunal). La conception non-custodial de la Platform rend également la plupart des actions de gel structurellement impossibles — vos fonds résident dans votre portefeuille, pas dans le nôtre.
8. Contact¶
Si vous avez des questions sur votre vérification, une correspondance de filtrage ou un dossier que nous détenons sur vous, contactez [email protected]. Les demandes spécifiques à la confidentialité (accès, correction, suppression dans les limites de notre Politique de Confidentialité) vont à [email protected].
Cette Déclaration a été mise à jour pour la dernière fois le 29.06.2026.