Kauli ya AML / KYC¶

ChainBETs.win — Kauli ya Mchezaji kuhusu Uthibitishaji wa Kitambulisho, Kupambana na Ufuliaji wa Fedha, na Ukaguzi wa Vikwazo

Toleo 1.0 — Juni 2026 Ilisasishwa mwisho: 29.06.2026

1. Kwa nini kauli hii ipo¶

Tumepewa leseni na Serikali ya Anjouan na tunafanya kazi chini ya mfumo wake wa kupambana na ufuliaji wa fedha, kuzuia ufadhili wa ugaidi, na vikwazo. Sheria hizo — pamoja na mapendekezo ya FATF yanayotegemewa — zinatuhitaji kujua wachezaji wetu ni nani, kukataa fedha zinazohusiana na vyanzo vilivyopigwa vikwazo au vya uhalifu, na kuweka kumbukumbu zinazothibitisha tumefanya vyote hivi. Kauli hii inafupisha maana yake kwako kama mchezaji. Taratibu kamili ya utendaji iko katika Sera yetu ya ndani ya AML/KYC, ambayo inashirikiwa na mdhibiti na mkaguzi wetu huru kupitia ombi.

2. Uthibitishaji wa kitambulisho¶

Unaweza kutumia Jukwaa bila kujitambulisha kwa mchezo wa thamani ndogo. Mara shughuli yako ya jumla inapovuka kizingiti kilichowekwa — kilichowekwa na opereta chini ya leseni na kwa sasa kiko katika eneo la USDT 1,000 za ushindi usiodaiwa au madai ya hivi karibuni katika dirisha la siku 30 linalozunguka — tunakuomba ukamilishe uthibitishaji wa kitambulisho kabla ya malipo zaidi.

Uthibitishaji unafanyika kupitia mshirika wetu wa uthibitishaji wa kitambulisho uliopewa leseni. Utaombwa:

Kitambulisho cha serikali chenye picha (pasi, kitambulisho cha kitaifa, au leseni ya udereva)
Video fupi ya selfie kwa uthibitisho wa uhai na kulinganisha uso
Kisha mtoa huduma anafanya ukaguzi wa kiotomatiki dhidi ya orodha za vikwazo, hifadhidata za watu wanaoshughulika na siasa, na vyanzo vya habari hasidi

Hatushughulikii hati yako ya kitambulisho iliyoghafi — inabaki na mtoa huduma wa uthibitishaji, ambaye amefungwa na mkataba kutumia viwango vile vile tunavyotumia. Tunaweka tu matokeo yaliyothibitishwa na hash ya hati inayohitajika kuthibitisha uthibitishaji ulifanyika.

Ikiwa unadhibiti zaidi ya pochi moja, uthibitishaji wa kitambulisho kwenye moja wao huunganisha pochi pamoja (kupitia kulinganisha uso wa biometriki) na hali iliyothibitishwa inatumika kwa zote kiotomatiki. Huhitaji kuthibitisha kila pochi kwa hiyo hiyo.

3. Chanzo cha fedha na ukaguzi wa kwenye blockchain¶

Kwa sababu Jukwaa halidhibitishi — unaweka USDT yako katika pochi yako mwenyewe wakati wote — hatuwezi kuchunguza fedha zako kama kasino ya kidhibiti ingefanya. Badala yake, kila unapoweka tiketi, tunachunguza anwani za kwenye blockchain zilizofadhili pochi yako dhidi ya hifadhidata ya uchambuzi wa minyororo. Fedha zinazokuja kutoka kwa anwani zilizopigwa vikwazo, mixers, anwani zinazohusiana na ransomware, au vyanzo vingine vilivyokatazwa huzuiwa wakati wa ununuzi, na kesi hiyo inapandishwa kwa Afisa wetu wa Kuzingatia kwa mapitio.

Fedha kutoka kwa ubadilishaji unaodhibitiwa, watoa huduma wa on-ramp, ubadilishaji usio na kiongozi, wasindikaji wa malipo, na pochi za kawaida za kujidhibiti hupita bila msukosuko. Jukwaa linachunguza chanzo, si nia yako ya kucheza.

4. Bidii Iliyoimarishwa ya Kuzingativu¶

Kwa shughuli za thamani ya juu, wachezaji waliobainishwa kama watu wanaoshughulika na siasa, wachezaji katika maeneo ya hatari ya juu, au wachezaji ambao mtindo wao wa kucheza unachochea mfano wetu wa hatari, tunaweza kuuliza maswali ya ziada kuhusu chanzo chako cha fedha. Hii ni Enhanced Due Diligence (EDD) na inafanywa kupitia dodoso fupi kupitia mshirika wetu wa uthibitishaji. Matokeo ya EDD yanapitishwa na Afisa wa Kuzingatia; hadi kuwa wazi, madai zaidi yanaweza kusitishwa.

5. Kumbukumbu na uhifadhi¶

Tunaweka kumbukumbu iliyothibitishwa ya kitambulisho, matokeo ya ukaguzi wa AML / vikwazo / PEP, ushahidi wa ukaguzi wa chanzo cha fedha, na maamuzi ya mapitio ya Afisa wetu wa Kuzingatia kwa angalau miaka 5 baada ya shughuli yako ya mwisho kwenye Jukwaa. Kumbukumbu zinakaa katika muundo wa kuongeza tu katika ngazi ya hifadhidata — zinaweza kuongezwa, kamwe hazibadilishwi au kufutwa baada ya ukweli, ambayo ndiyo jinsi mdhibiti na mkaguzi wanaweza kutegemea.

Hati ulizopakulia kwa uthibitishaji (uchunguzi wa pasi, selfie) zinahifadhiwa na mtoa huduma wetu wa uthibitishaji na kuakisiwa katika hifadhi yetu ya hati zilizosimbwa. Nakala zote mbili zinahifadhiwa kwa dirisha lilo lilo la miaka 5.

6. Vikwazo, maeneo yaliyokatazwa, na kukataa huduma¶

Jukwaa linakataa huduma kwa:

Mtu yeyote aliye ama raia wa eneo lililotolewa vikwazo
Mtu yeyote ambaye pochi au chanzo cha ufadhili kinaendana na uteuzi wa sasa wa vikwazo (OFAC SDN, EU consolidated, UN)
Mtu yeyote ambaye uthibitishaji wake unafunua jaribio la makusudi la kubanua kitambulisho, ikijumuisha matumizi ya hati zilizoidwa au uso ambao tayari unathibitisha kitambulisho tofauti katika mfumo wetu
Mtu yeyote chini ya umri wa miaka 18 (au umri wa juu wa eneo) — angalia sera yetu ya Mchezo Unaowajibika

Kukataa huduma ni la mwisho, kwa sababu iliyoandikwa; mchezaji ana haki ya kupinga kukataliwa kupitia mchakato wetu wa Malalamiko na mbele kwa mtoa huduma wetu huru wa ADR.

7. Tutakachofanya¶

Hatutauza data yako ya uthibitishaji, kuishiriki na washirika wa masoko, au kuitumia kwa madhumuni yoyote zaidi ya kumbukumbu za AML / KYC / udhibiti zilizofafanuliwa hapa. Sera yetu ya Faragha inatoa haki zako kamili za ulinzi wa data.

Hatutaufunga pesa za mchezaji nje ya hali maalum ambazo sheria inatuhitaji (vikwazo vimegonga, uchunguzi unaoendelea wa uhalifu na mamlaka yenye uwezo, amri ya mahakama). Muundo wa Jukwaa usio wa kidhibiti pia unafanya vitendo vingi vya kufunga kuwa vigumu kimuundo — pesa zako zinaishi katika pochi yako, si zetu.

8. Mawasiliano¶

Ikiwa una maswali kuhusu uthibitishaji wako, ukaguzi uliogonga, au kumbukumbu tunayoshikilia kukuhusu, wasiliana na [email protected]. Maombi maalum ya faragha (ufikiaji, usahihishaji, kufuta chini ya mipaka katika Sera yetu ya Faragha) yaenda kwa [email protected].

Kauli hii ilisasishwa mwisho mnamo 29.06.2026.